Прокуратура Швейцарии подтвердила начало расследования по факту
отмывания денег через швейцарские банки Credit Suisse и Swiss AG —
подозрительные транзакции напрямую связаны с делом бывшей начальницы
московской налоговой инспекции № 28 Ольги Степановой, сообщает журнал
Barrons. Расследование начато по заявлению, поданному в швейцарские
правоохранительные органы основателем фонда Hermitage Capital Уильямом
Браудером (William F. Browder). Как сообщили в Swiss AG, расследование
проводится в отношении "неустановленных лиц".
Как сообщалось ранее, в
понедельник аналогичное обращение от представителя юридической компании
Firestone Duncan Джемисон Файерстоуна поступило в Следственный комитет
России. Он, бывший коллега юриста Сергея Магнитского, погибшего в
московском СИЗО, просил возбудить уголовное дело против Степановой
за то, что она скрыла от государства десятки миллионов долларов —
доходы своей семьи. Как утверждается в заявлении Файерстоуна, за
последние четыре года семья Степановой, которая фигурирует в так
называемом "списке Магнитского"
(это список лиц, которых считают причастными к его смерти) обогатилась
на $39 млн, причем в России эти средства задекларированы не были.
По
мнению Файерстоуна, обогащение семьи Степановой связано с незаконным
возвратом налогов на сумму $230 млн, который был раскрыт Магнитским. В
2008 году тот дал показания о роли в хищении сотрудников МВД и налоговых
органов, а через месяц был арестован. Что касается Степановой, то в
январе после проведения ведомственных проверок она оставила свой пост в
налоговой инспекции, материалы были переданы в МВД, однако милицейские
следователи не нашли в ее действиях состава преступления. Позднее она
получила работу в государственной "Рособоронпоставке".
По мнению
бывших коллег Магнитского, Степанова незаконно, с санкции некоторых
сотрудников МВД, в конце декабря 2007 года одобрила возврат из бюджета 5,4 млрд. рублей,
якобы переплаченных в 2006 году в бюджет компаниями, ранее похищенными у
фонда Hermitage. А в конце января 2008 года, утверждают Браудер и
Файерстоун, муж Степановой, Владлен Степанов, стал учредителем кипрской
компании "Аривуст Холдингс Лимитед", и затем на счета этой компании в
Credit Swiss поступило больше €7 млн. Кроме того, по их данным, на имя
Степанова на Виргинских островах была зарегистрирована еще одна
компания — "Аикате Пропертиз Инк." — и на ее счета, также открытые в
банке Credit Swiss, вскоре также были переведены €1,4 млн.
Благодаря
этим и другим поступлениям семья Степановых обзавелась роскошной
недвижимостью. По утверждениям Браудера и Файерстоун, они купили две
180-метровые квартиры в Дубае в "Кемпински Рисорт Пальм Джумейра", виллы
на берегу Персидского залива и в Черногории. Кроме того, по заказу
семьи Степановых был выстроен дорогой особняк в элитном районе
Подмосковья.
Журналу Barrons не удалось получить комментарии со стороны банка Credit Swiss, Ольги Степановой или ее мужа.
ссылка (http://pravo.ru/interpravo/news/view/52697/)
